瓦轴B第八届董事会第三次会议决议公告证_瓦房店市美食_

一、董事会会议召开情况1、董事会会议通知的时间和方式瓦房店轴承股份有限公司第八届董事会第三次会议通知，于年12月9日以书面传真方式发出。2、董事会会议的时间、方式瓦房店轴承股份有限公司第八届董事会第三次会议，于年12月　18日采用通讯方式召开。3、董事会会议应出席的董事人数，实际出席会议的董事人数应到会董事12人，实到12人。4、董事会会议的主持人会议由瓦房店轴承股份有限公司董事长刘军先生主持。5、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。二、董事会会议审议情况1、关于聘任李华伟先生为公司副总经理的议案表决结果：有效票12票，12票同意，0票反对，0票弃权。三、备查文件1、瓦房店轴承股份有限公司第八届董事会第三次会议决议；股票简称：瓦轴B股票代码：编号：-33特此公告瓦房店轴承股份有限公司来源：深圳证券交易所